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　　1、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財務數據及股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　■

　　（3）前10名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　3、管理層討論與分析

　　2016年上半年，中國啤酒行業延續近兩年來的下滑趨勢。面對如此嚴峻的市場態勢，公司主動適應經濟發展新常態，按照珠江啤酒「十三五」發展規劃的部署，推進「雙主業」協同、雙核驅動發展，深化改革創新，優化產品結構，突出提質增效。報告期內，營業收入16.41億元。同比下降5.73%；歸屬於母公司的凈利潤5705.70萬元，同比增長48.78%。

　　報告期內，主要工作情況如下：

　　1、聚焦「三線」產品，推進產品轉型，銷售質量穩中有升

　　繼續聚焦「三線」產品，提高「三線」產品銷量佔比，強化收益值導向，集中資源，重點推廣珠江純生、罐裝啤酒等中高檔產品。中高檔產品佔總銷量比例同比有所提高。

　　2、聚焦核心市場，推進銷售模式轉型，終端掌控力顯著增強

　　聚焦生產廠所在地的核心市場和長期經營的優勢市場，推進第一品牌建設，精耕細作廣東市場，大力開拓省外市場，重點突破餐飲、商超、夜場等薄弱市場，終端掌控力進一步增強。

　　3、推進技術創新，加強產學研合作，提高企業競爭實力

　　繼續發揮國家企業技術中心、博士后科研工作站的優勢，與國內外知名單位開展技術交流與產學研合作，不斷提高企業技術創新能力，先後開發多個精釀系列新產品，保持珠江啤酒的技術領先優勢。

　　4.推進搬遷工作，落實「退二進三」政策，企業平穩過渡

　　公司積極響應政府號召，落實「退二進三」政策，去年年底海珠區總部停止生產，依法依規分期分批做好人員安置工作，有序推進總部搬遷工作，南沙生產基地正加快完成設備安裝、調試、工程撤場，已全面試產。

　　5、對標先進，狠抓節能降耗，生產成本進一步降低

　　對標先進，推行先進作業方法，優化生產管理流程，提高管理效益，採取措施降低損耗，各項指標均得到優化，其中蓋損、紙箱損、易拉罐損、噸啤酒耗標煤均同比下降2.97%、21.28%、13.27%、0.75%。南沙公司採用我國啤酒行業首個全自動立體倉庫，降低人力成本，提高生產效率。全面採用先進工藝發展循環經濟，節能降耗，建設綠色低碳企業。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

　　法定代表人：方貴權

　　2016年8月26日

　　證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2016-053

　　廣州珠江啤酒股份有限公司

　　第四屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議於2016年8月26日在公司辦公樓608會議室召開，本次會議採用現場方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已於2016年8月16日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到董事8人，Jean Jereissati Neto（中文名：吉祥） 董事因出差未能親自出席，委託王仁榮董事代為出席并行使表決權。會議由董事長方貴權先生召集並主持，會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。

　　與會董事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

　　一、審議通過了《關於公司2016年半年度報告及其摘要的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　《公司2016年半年度報告》刊登於2016年8月30日的巨潮資訊網，《公司2016年半年度報告摘要》刊登於2016年8月30日《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網。

　　二、審議通過《關於續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務報表審計機構的議案》。

　　中喜會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券期貨業務審計資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。該所曾被聘任為公司2012至2015年財務報表的審計機構，並能客觀、公正地開展審計工作。

　　為保證審計工作延續性，經公司董事會審計委員會提議，現擬續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務報表的審計機構，並授權公司經營班子與其商定審計費用，聘任手續按有關上市規定辦理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關於選舉Jean Jereissati Neto先生為公司副董事長及戰略委員會委員的議案》。

　　根據公司實際情況，以及《公司章程》、《公司董事會戰略委員會工作條例》等規定，現選舉公司董事Jean Jereissati Neto先生為公司第四屆董事會副董事長及戰略委員會委員，任期自本議案審議通過之日至第四屆董事會換屆之日。

　　表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　四、審議通過《關於選舉公司獨立董事的議案》。

　　獨立董事楊永福先生和曹洲濤女士擔任公司獨立董事已滿六年，現其提出辭去獨立董事之職務。根據公司章程及董事會提名委員會工作條例等有關規定，擬提名陳平先生和宋鐵波先生為公司獨立董事候選人。

　　表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　公司獨立董事發表了獨立意見，具體詳見《公司獨立董事關於第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東大會選舉，選舉將以累積投票方式進行。《公司獨立董事關於關於第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳細內容見2016年8月30日巨潮資訊網（　　附：陳平先生及宋鐵波先生的簡歷

　　陳平先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷：經濟學博士，教授。現為中山大學金融學和世界經濟專業的博士生導師，中山大學海洋經濟研究中心主任。擔任的主要社會職務有中國金融學會常務理事、中國國際金融學會常務理事、中國世界經濟學會常務理事、中國太平洋學會海洋經濟分會學術委員會委員、廣東金融學會副秘書長、廣東社會科學聯合會常務理事、南開大學國際金融研究中心研究員等。

　　宋鐵波先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷：博士，教授。曾在華南理工大學研究生處，華南理工大學工商管理學院財務系擔任教學管理與教學研究工作，現任華南理工大學中國企業戰略管理研究中心教授、博士生導師，長期以來擔任企業戰略管理相關課程的本科、研究生教學，主要從事對企業集團業務組合戰略和管理模式的研究工作，兼任廣東新寶電器股份公司獨立董事(002705)。

　　陳平先生及宋鐵波先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未在公司股東、實際控制人等單位任職；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票；亦未存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

　　（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；

　　（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

　　（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；

　　（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；

　　五、審議通過《關於公司召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

　　同意就本次董事會審議通過、尚需提議股東大會審議的事項， 召開公司 2016 年第四次臨時股東大會進行審議。鑒於關於擬聘任獨立董事的資料尚需監管部門備案，公司將在監管部門對獨立董事之聘任事宜無異議后，擇日發出召開本次股東大會的通知。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0票，棄權 0票。

　　特此公告。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

　　2016年8月30日

　　證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2016-054

　　廣州珠江啤酒股份有限公司

　　關於公司獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事會於2016年8月26日收到公司獨立董事楊永福先生及曹洲濤女士的書面辭職報告，因擔任公司獨立董事已滿六年，兩位獨立董事提出辭去公司獨立董事以及在董事會各下屬委員會的職務。

　　鑒於公司聘任新獨立董事的議案尚需股東大會審議，且兩位獨立董事若離職將導致董事成員中獨立董事佔比不足三分之一，因此在股東大會聘任新獨立董事之前，兩位獨立董事將繼續勤勉盡責，履行公司獨立董事義務。公司預計將在一個月內召開股東大會聘任新獨立董事，股東大會審議通過聘任事宜之時，上述辭職報告將正式生效。

　　公司董事會對楊永福先生及曹洲濤女士任職期間所做工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月30日

　　證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒公告編號：2016-055

　　廣州珠江啤酒股份有限公司

　　關於續聘2016年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司（簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議於2016年8月26日召開，並審議通過了《關於續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務報表審計機構的議案》，擬續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2016 年財務報表審計機構，授權公司經營層在合理範圍內確定審計費用。

　　獨立董事就續聘審計機構發表了獨立意見，同意續聘中喜會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2016年度外部審計機構。

　　按照有關法律、行政法規、其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，該事項尚需提交股東大會審議批准。

　　特此公告。

　　廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

　　2016年8月30日